La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Torrent (Valencia) como presunto autor de un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales imprudente tras desviar transferencias de una empresa de San Juan de Aznalfarache mediante un fraude informático conocido como Business Email Compromise (BEC) o «email comprometido». La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en esta localidad del Aljarafe y ha permitido bloquear 9.323,65 euros.

Según ha informado el Instituto Armado, el caso comenzó cuando el gerente de la empresa afectada detectó irregularidades en los pagos realizados por sus clientes. Según ha podido comprobar Aljarafe Digital, la empresa perjudicada tiene su sede en San Juan de Aznalfarache, desde donde se interpuso la denuncia.

Los agentes comprobaron que la entidad había sido víctima de una suplantación de identidad a través de su correo electrónico vinculado a la facturación, lo que permitió al ciberdelincuente intervenir en las comunicaciones con los clientes.

Un fraude basado en la manipulación de facturas

El análisis de la Guardia Civil determinó que el método utilizado corresponde al denominado Business Email Compromise (BEC), una técnica frecuente en estafas dirigidas a empresas. Este sistema consiste en acceder o suplantar la cuenta de correo corporativa para modificar los datos de pago.

De este modo, el autor alteraba las cuentas bancarias incluidas en las facturas o comunicaciones, logrando que los clientes realizaran las transferencias a cuentas bajo su control sin sospechar del fraude.

Posibles más afectados

Tras detectar la estafa, los investigadores lograron bloquear más de 9.300 euros transferidos a la cuenta investigada. Además, detectaron un elevado número de movimientos económicos, lo que apunta a la posible existencia de más empresas afectadas por este mismo procedimiento.

Detención en Valencia

Las pesquisas permitieron identificar a uno de los presuntos responsables, por lo que se solicitó la colaboración de la Policía Nacional en Valencia. Finalmente, se procedió a la detención de un vecino de Torrent, que ha sido puesto a disposición judicial.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y continúa analizando la documentación intervenida, sin descartar nuevas actuaciones ni la aparición de más víctimas.