La Guardia Civil de Mairena del Aljarafe, desarticula una organización criminal en el marco de la operación “BANKNOTE”, por un delito de falsificación de documento mercantil, falsificación de documento público, delito societario, blanqueo de capitales y organización criminal.
Guardias civiles de investigación pertenecientes al Puesto Principal de Mairena del Aljarafe, han detenido a tres personas e investigado a una cuarta en el marco de la operación «BANKNOTE», donde los supuestos autores crearon un grupo empresarial con el que han estafado mediante falsificación de pagarés y modelos tributarios a varias entidades bancarias más de 2,6 millones de euros.
El origen de dicha operación se sitúa en diciembre de 2020 por denuncias de tres empresas perjudicadas, a las cuales, los servicios jurídicos de un banco nacional les reclamaban 116 pagarés por un importe total de aproximadamente 1,3 millones de euros, cuando ninguna de las tres tenían relación alguna ni vinculación con dicha entidad bancaría.
Una vez estudiados los pagarés empleados, los agentes comprueban que tanto el sello como la rúbrica no corresponden con los originales de las empresas perjudicadas. Por otra parte, se averigua que la titularidad de las cuentas bancarias beneficiarias, en realidad pertenecían al grupo empresarial creado por los detenidos.
Durante la investigación, los agentes comprobaron como la organización llegó a falsificar documentación que los ahora detenidos presentaban en la Agencia Tributaria para justificar la relación del grupo empresarial delictivo con otras empresas legales que estaban estafando.
Los servicios jurídicos de la entidad bancaria en colaboración con los agentes investigadores, facilitan los datos de otras 9 empresas perjudicadas, ascendiendo la cantidad defraudada a un total entre las 12 empresas de aproximadamente 2,6 millones de euros.
Las diligencias junto con los tres detenidos han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 12 de Sevilla.